Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Zgodnie z § 11 Umowy Spółki organami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
Ad. a.
Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza
-Krystian Kinastowski osobiście lub przez swoich ustanowionych pełnomocników.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie Uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki
lub organizacji gospodarczej,
f) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
g) emisja obligacji,
h) uchwalanie zasad zbywania udziałów,
i) tworzenie funduszy celowych,
j) decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości,
k) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
l) zmiana Umowy Spółki,
ł) decydowanie o połączeniu lub rozwiązywaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.
Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd
Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje
Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady
Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego.
Ad.b
W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu wchodzą:
1. Kazimierz Matusiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marta Mancewicz-Kolanek - Członek RN
3. Jacek Konopka - Członek RN
4. Jarosław Fabisiak - Członek RN
5. Dariusz Bąkowski - Członek RN
Do uprawnień Rady Nadzorczej, organu kontrolującego oraz nadzorującego należy
w szczególności:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników dokonanych ocen oraz przeprowadzonych kontroli
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielaniu członkom
Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki
i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu
j) przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów
k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań na
podstawie przepisów o rachunkowości w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego
l) opiniowanie wniosków taryfowych
ł) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.
Ad.c.
Zgodnie z par. 12 Umowy Spółki Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu
trwa trzy lata.
Uchwałą Nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2017 roku powołano
na 3 letnią kadencję tj. na lata 2017-2019 jednoosobowy Zarząd w składzie:
1. Andrzej Janusz Anczykowski - Prezes Zarządu
Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest swoje
obowiązki wykonywać ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym
przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy Spółki.
Prokurentami samoistnymi Spółki są:
1. Artur Mielczarek-powołany Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu Spółki z dn. 12.06.2015r.
2. Anna Chmara -powołana Uchwałą Nr 13/2017 Zarządu Spółki z dn. 13.06.2017r.
3. Grażyna Pawlak-powołana Uchwałą Nr 14/2017 Zarządu Spółki z dn. 13.06.2017r.