artykuł nr 1

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z § 11 Umowy Spółki organami Spółki są:

a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd

Ad. a.

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Kalisza  Krystian Kinastowski osobiście lub przez swoich ustanowionych pełnomocników.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie Uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki lub organizacji  gospodarczej,
f)  uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
g) emisja obligacji,
h) uchwalanie zasad zbywania udziałów,
i)  tworzenie funduszy celowych,
j) decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
k) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
l)  zmiana Umowy Spółki,
ł)  decydowanie o połączeniu lub rozwiązywaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

Ad. b.

W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  z siedzibą w Kaliszu wchodzą:

1. Beata Małgorzata Klimek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Kazimierz Franciszek Matusiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Marta Mancewicz - Kolanek - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Sylwia Maria Obecna - Członek Rady Nadzorczej

5. Albert Dominik Fokt - Członek Rady Nadzorczej

Do uprawnień Rady Nadzorczej, organu kontrolującego oraz nadzorującego należy w szczególności:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników dokonanych ocen oraz przeprowadzonych kontroli
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielaniu członkom Zarządu absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków
f)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki
i)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu
j)  przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów
k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań na podstawie przepisów  o rachunkowości w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
l) opiniowanie wniosków taryfowych
ł) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.

Ad. c.

Zgodnie z par. 12 Umowy Spółki Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

Uchwałą Nr 14/2020 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2020 roku powołano na 3 letnią kadencję, tj. na lata 2020-2022 jednoosobowy Zarząd w składzie:

1. Jacek Konopka - Prezes Zarządu

Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest swoje obowiązki wykonywać ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Umowy Spółki.

Prokurentami samoistnymi Spółki są:

1.   Artur Mielczarek - powołany Uchwałą Nr 8/2015 Zarządu Spółki z dn. 12.06.2015r.

2.   Grażyna Anna Pawlak - powołana Uchwałą Nr 1/2024 Zarządu Spółki z dn. 02.01.2024r.